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朱哈炸平了先知会总部之后,先知会当然没有闲着,全面追查朱哈的各种线索。
其实就算在这一串袭击之前,先知会就注意着朱哈这个人,只是并不是重点,而袭击之后朱哈就变成重点。
结果金融事务部发现了一连串账号,认为跟朱哈有一定关系,有足够理由怀疑,朱哈利用这些账号凑集犯罪资金。
必须一提的是,金融事务部不是独自在战斗,跟很多国家情报部门有秘密合作,他们有一个秘密的情报联盟,不过这就是另外一段故事了。
也正是依托于这个秘密的情报联盟,金融事务部注意到了,大量资金汇入朱哈账户。
然而,朱哈实在太擅长洗钱了,收到这些汇款之后就开始各种疯狂的转账,资金在世界各地不断转来转去,结果很多资金就在金融事务部眼皮底下消失了。
所有网络转账交易,全都会留下具体的路径,很容易查到。
朱哈在转账过程中,并不都是网络转账,而是经常采用现金交易。
比如说,某个开曼群岛的账户,转账到了一个沙特账户。
随后,朱哈的人把钱从这个沙特账户提取现金出来,分别再存入其他几个本地账户,接下来再转入第三个国家。
这样一来,转账路径就被切断了,这个沙特账户的钱被取出来之后,到底汇入哪个账户,必须跟踪朱哈的手下才能知道。
幸运的是,很多现金存入的账户,也就是在沙特本地的账户其中有几个,也在金融事务部跟踪名单上,所以还能继续追查。
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